Полицията в Хонконг е арестувала 18 души за предполагаемо изпити 66 милиона HK (8,5 милиона щатски долара) пристъпки от престъпления като част от репресия на синдикат, заподозрян в работа от хотелски стаи в целия град за обработка на парите с помощта на банкови сметки на Stooge.
Силите заявиха в петък, че арестуваните съставляват четирима души, заподозрени в ролята на водещи или основни членове и 14 предполагаеми притежатели на банкови сметки на Stooge. Те бяха арестувани през последните два дни.
„Нашето разследване показва, че 66 милиона долара са измити през последните осем месеца през повече от 30 банкови сметки“, заяви главният инспектор Човек Чи-Йонг от регионалното отделение за престъпни престъпления на остров Хонконг.
13 -те мъже и пет жени, на възраст между 29 и 61 години, бяха задържани по подозрение, че конспирират да изпират пари.
Силата заяви, че членовете на Core Syndicate уж са набирали активно жители, за да открият банкови сметки на Stooge с традиционни и виртуални банки, за да се справят с постъпленията, включително средства, свързани с случаи на немеокални измами.
Основните членове също инструктираха притежателите на банкови сметки да изтеглят пари или да извършват допълнителни транзакции и да използват хотелски стаи като свои оперативни центрове, съобщиха от полицията.
„Основните членове наеха хотелските стаи в различни райони като техните центрове за пране на мобилни пари, за да организират и планират съответните дейности, включително организиране на притежателите на банкови сметки на Stooge да управляват своите сметки“, каза Ман.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта